Кримінал Українського аграрного мільярдера можуть судити за шахрайство на $1...

Українського аграрного мільярдера можуть судити за шахрайство на $1 млрд

-

Українського аграрного мільярдера можуть судити за шахрайство на $1 млрд

Кримінал Українського аграрного мільярдера можуть судити за шахрайство на $1 млрд

Інвестиційна компанія Gramercy Funds Management LLC звинувачує українського мільярдера Олега Бахматюка у використанні ним шахрайських схем для виведення майже 1 млрд доларів активів з UkrLandFarming Plc.

Про це пише «Економічна правда» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Gramercy Funds Management LLC і пов’язані з ним фонди та рахунки стверджують, що Олег Бахматюк та інші вчинили шахрайство, яке вплинуло на Gramercy як на найбільшого власника облігацій UkrLandFarming і Avangardco.

Gramercy, інвестиційна компанія, що займається ринками, що розвиваються, очолювана Мохамедом Ель-Еріаном, стверджує, що Бахматюк і його спільники використовували складні схеми для виведення майже 1 млрд доларів активів з UkrLandFarming Plc на Кіпр і Вайомінг (США), тримаючи їх поза досяжністю власників облігацій.

Бахматюк, 48-річний власник UkrLandFarming — одного з найбільших виробників яєць у Європі — подав клопотання про закриття справи, що стало його першим публічним визнанням процесу.

Наразі Бахматюк знаходиться у Відні, оскільки в Україні його звинуватили в розкраданні 1,2 млрд гривень (32,8 млн доларів) стабілізаційних кредитів, наданих VAB банку, яким він володів.

Клопотання було відхилено цього місяця, і Gramercy також вдалося 19 вересня добитися, щоб кіпрський суд видав наказ про всесвітнє замороження активів. Це також потенційно може стати причиною судової битви в Шайєнні, штат Вайомінг, між одним із найбільш суперечливих олігархів України та фінансовим менеджером із Грінвіча, штат Коннектикут.

Сторона Бахматюка заявила, що Gramercy намагався використати тактику стерв’ятників, переслідуючи компанію, яка була спустошена війною, зазначивши, що фонд намагався випередити інших забезпечених і незабезпечених кредиторів.

Минулого тижня Бахматюк подав апеляцію до Апеляційного суду десятого округу США, стверджуючи, що справа необґрунтована, намагаючись припинити судовий процес.

Проблеми Бахматюка з Gramercy, тим часом кореняться в анексії Криму Росією у 2014 році. Скарга Gramercy полягає в тому, що в роки після 2014 року активи були передані з UkrLandFarming підставним компаніям у Вайомінгу та на Кіпрі. За словами керуючого активами, близько 66% активів компанії було переміщено з організацій, які випустили облігації, у трасти Вайомінгу.

Gramercy стверджує, що двоє чоловіків змовилися з метою вилучення активів з UkrLandFarming і Avangardco, розміщення дочірніх компаній у кіпрській групі під назвою Maltofex і Piazza’s TNA Corporate Solutions LLC у Вайомінгу.

Коментарі

Останні новини

Як дерибанять бюджетні кошти чиновники Садового: тендери, гуманітарка, закупівлі

За інформацією судового реєстру, «підлеглі Садового», а також різні комунальні підприємства та установи Львівської міськради у даний час фігурують у...

У парку «Знесіння» облаштують доступний простір для людей з інвалідністю

У парку «Знесіння» планують відремонтувати спортивний майданчик для людей з інвалідністю, облаштувати інклюзивну доріжку та місце для паркування. Також...

Поляки планують новий протест перед ПП Медика-Шегині

Польські фермери планують обмежити рух перед пунктом пропуску «Медика – Шегині». Повідомила Держприкордонслужба. 23 листопада з 9.00 польські мітингувальники планують розпочати...

34 зрадники позбавлені державних нагород

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про позбавлення державних...

У Львові ветерани можуть безкоштовно відвідувати заклади культури

Львів підтримує ветеранів та захисників України, членів їхніх сімей, не лише матеріально, через різні виплати та компенсації, а й...

Зі Львівщини на Святу гору Афон у Греції вирушили 23 захисників

Сьогодні, 22 листопада, у Львові стартував паломницький захід для військових та ветеранів російсько-української війни. Повідомила пресслужба Львівської ОВА. «Духовна перемога» –...

Наступного тижня у Львові ремонтуватимуть частину вулиці Сяйво: транспорт об’їжджатиме місце робіт

Із понеділка, 25 листопада, розпочнеться ремонт частини вул. Сяйво, на з’їзді з вул. Городоцької, у напрямку від центру. Роботи...

У Львівській області погіршилася ситуація з вакцинокерованими інфекціями

Упродовж цього року на Львівщині виявили понад 600 випадків кашлюку та 3 випадки правця. Повідомила пресслужба Львівської ОВА. Для планування заходів...

СБУ: ліквідовано нові «схеми для ухилянтів» у трьох вишах

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували три нові схеми ухилення від мобілізації чоловіків призивного віку. Серед затриманих – професор...

Львівщина моніторить якість повітря: дані доступні в режимі реального часу

Жителі Львівщини тепер можуть стежити за якістю атмосферного повітря в режимі реального часу завдяки новим моніторинговим станціям, інтегрованим у...

Удари росії пошкодили чотири важливі для безпеки АЕС підстанції в Україні

Під час російських обстрілів у ніч на 16 листопада та вранці 17 листопада було пошкоджено чотири електричні підстанції, які...

У Львові для посипання доріг від ожеледиці використали три тонни солі

Минулої ночі комунальна техніка працювала на вулицях міста і посипала дороги проти ожеледними матеріалами. За інформацією департаменту житлового господарства...

Виступ путіна з ракетними погрозами задокументувано для суду

Ретельно задокументували виступ російського диктатора Путіна, присвячений застосуванню ним проти України, за його ж власними словами, балістичної ракети середньої...

США інформували Україну про удар новою ракетою

Сполучені Штати попереджали Україну та близьких союзників, що росія готується до удару новою ракетою. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу...

Засідання Ради скасували: депутатів попередили про загрозу

У Верховній Раді скасували засідання, заплановане на 22 листопада. Народних депутатів попередили про ймовірну загрозу російського удару по урядовому...

Погода у Львові

Lviv
хмарно
-1.6 ° C
-1.6 °
-1.6 °
91 %
4.7kmh
100 %
Сб
0 °
Нд
2 °
Пн
5 °
Вт
6 °
Ср
4 °
- Advertisement -