На Полтавщині у експосадовця Держказначейства виявили необґрунтовані грошові активи на мільйони доларів США – триває розслідування.

Повідомив Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного збагачення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 368-5, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, у декларації за 2023 рік експосадовець Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області вказав понад 60 млн доларів США і 550 тис. грн готівкових коштів, дорогоцінні метали у злитках, оцінені у 38 млн грн. Частину майна він нібито отримав у спадок від батьків.

Наразі перевіряються джерела набуття цих активів, у тому числі від родичів, які обіймають державні посади в рф.

У межах досудового розслідування проведено понад 30 обшуків у будинках, квартирах, гаражах, транспортних засобах та інших об’єктах, які належать експосадовцю та його родичам.

Під час обшуків вилучено готівкові кошти, золоті пам’ятні монети, дорогі годинники, вогнепальну та мисливську зброю, нагороди рф та інші цінності.

Зібрані матеріали передані до НАЗК для проведення повної перевірки декларації. Після отримання результатів вирішуватиметься питання щодо повідомлення особі про підозру.

Досудове розслідування – ГУНП в Полтавській області, оперативний супровід – УСР в Полтавській області ДСР Нацполіції України.

Своєю чергою, у Нацполіції повідомили, що у межах кримінального провадження оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області та слідчі обласної поліції, виявили наявність необґрунтованих активів у колишнього начальника відділу Державного казначейства України в Полтавській області.

Відповідно до аналізу декларації посадової особи, у квітні 2023 року він, бувши на посаді, отримав у спадщину від матері банківські метали у злитках на суму 3 555 000 грн та майже 6 млн дол та 420 тис грн готівкою. Вже у жовтні 2023 року спадщину він отримує від батька понад 56 млн дол, 208,5 тис. грн та дорогоцінних металів на суму 34 500 000 грн. Хоча насправді отримав у спадок від батьків гроші загальною сумою 700 тис. грн.

На підставі зазначених вище доходів посадовцем було сформовано активи у декларації за 2023 рік у вигляді 62 115 000 доларів, що на 60,4 млн дол. більше, ніж зазначена спадщина та дорогоцінних металів у злитках на суму 38 055 000 грн.

За наявними даними, ці кошти можуть належати його родичу з рф – генералу російських зс, які той отримав від корупційних схем та використовував для фінансування «інвестиційних» проєктів в росії та на тимчасово окупованих території Луганської та Донецької областей, а керівник відділу допоміг йому їх легалізувати в Україні.

Поліцейські спільно з прокурорами Полтавської обласної прокуратури провели понад 30 санкціонованих обшуків за в будинках, квартирах, гаражних приміщеннях та транспортних засобах, що перебувають у власності чи користуванні посадової особи та близьких родичів російського генерала. За їх результатами вилучили ювелірні вироби та прикраси, золоті пам’ятні монети, ікони, дорогоцінні годинники різних брендів та нагородні, мисливську та вогнепальну зброю, нагороди рф із незаповненими посвідченнями від імені його родича, гроші тощо.

Зібрані матеріали скеровані до Національного агентства з питань запобігання корупції. Вирішується питання про оголошення начальнику відділу про підозру за ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації), 368-5 (Незаконне збагачення) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

За інформацією Полтавщини, мова йде про Ігоря Веригу, екс-посадовця міської ради та обласного казначейства, який задекларував за 2023 рік 2,6 млрд грн. Після свого звільнення вказана сума зникла із його декларації.

Його дружина Ольга Верига є головним спеціалістом управління з питань містобудування та архітектури Полтавської міськради і є співвласницею готівки $62 млн

В головному управлінні Казначейства у Полтавській області пояснили, що Верига вже не є їхнім працівником, а НАЗК офіційно не зверталася з приводу його декларації.

Ігор Верига є братом полтавського підприємця Лева Вериги, який напередодні повномасштабної російсько-української війни разом зі своєю дружиною Оксаною, донькою російського генерала Валерія Капашина, виїхав до РФ.

Наразі АРМА шукає управителя на арештоване майно Лева та Оксани Вериг.