Як інформує ТУ БЕБ у Львівській області, посадовець та кілька сертифікованих приватних інженерів-землевпорядників за попередньою змовою неправомірно змінили межі населених пунктів та цільове призначення землі.

Ділянки із державної власності перевели в  комунальну, а потім ухвалили передачу в приватну власність. Наразі на них накладено арешт.

Колишньому голові оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.364, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Теруправління, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України, процесуальне керівництво – Львівська обласна  прокуратура.

Як уточнили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури, підозрювані реалізували незаконну схему заволодіння землями державної власності, які перебувають у постійному користуванні Національної академії аграрних наук. Ділянки розташовані поруч із запроектованою частиною дороги Львова, проєкт будівництва якої реалізовується як частина транснаціонального коридору GoHighway, що має з’єднати українські чорноморські порти з польськими на Балтійському морі.

Для цього чоловік, перебуваючи на посаді голови сільради, своїм рішенням неправомірно збільшив межі одного з сіл Львівщини без погодження Президії НААН. В свою чергу, інженер-землевпорядник розробив відповідний проект землеустрою щодо змін цих меж. Землі з державної власності перейшли у комунальну.

Таким чином було вилучено з користування 4 га землі з присвоєнням кадастрових номерів та в подальшому передано у приватну власність фізичних осіб. Зокрема, одну із ділянок оформлено на дружину підозрюваного, який наразі є депутатом однієї з місцевих районних рад.

Внаслідок таких дій державі завдано збитків на майже 6 млн грн.

Запис На Львівщині повідомили підозру ексголові селищної ради за привласнення земель НААН спершу з'явиться на Perets.media: онлайн видання Перець - новини про Україну, Львів та світ..

Він підозрюється в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн доларів США та 1, 93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами акціонерного товариства – банку, вчиненого організованою групою, інформує БЕБ.

У повідомленні не вказано ім’я, та зважаючи на опис і фото – це Михайло Фрідман, «Сенс Банк» якого нещодавно вивели з ринку України.

На початку червня БЕБ арештувало 738 об’єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності банку.

Російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію.

Український банк, його материнський банк у рф та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен.

Він разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії російської федерації проти України, здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні.

Метою таких дій було уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів».

Наприкінці липня 2023 року банк було націоналізовано. Наразі олігарх знаходиться під санкціями в ЄС, США та Україні.

Як раніше повідомлялося, БЕБ арештувало активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн, які знаходяться на рахунках у банківській установі та цінні папери на загальну суму понад 12,4 млрд грн, ймовірно набуті шляхом використання фіктивних правочинів.

Тривають слідчі дії. Складається перелік усього майна бізнесмена, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень: умисне ухилення від сплати податків та легалізація коштів майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Запис БЕБ підготувало підозру російському олігарху Фрідману спершу з'явиться на Perets.media: онлайн видання Перець - новини про Україну, Львів та світ..

Як інформує БЕБ, організована група з трьох мешканців Чернівецької області, упродовж 2021-2022 років, з метою власного збагачення, збувала готову продукцію по всій території України за цінами нижче середньоринкових, гуртом та у роздріб.

У результаті такої діяльності закордонній компанії, було заподіяно матеріальну шкоду в розмірі понад 200 тис. грн.

Під час обшуків вилучено підроблену продукцію, етикетки, принтер для їх виготовлення, тару, спеціально заготовлено сировину та інші речові докази.

Судом вирішується питання щодо застосування до учасників організованої групи запобіжних заходів у вигляді застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури та оперативного супроводу кіберполіції Львівської області.

Запис На Львівщині продавали підроблену побутову хімію відомого американського бренду спершу з'явиться на Perets.media: онлайн видання Перець - новини про Україну, Львів та світ..