БізнесНБУ ввів нові вимоги для переказу коштів: деталі

НБУ ввів нові вимоги для переказу коштів: деталі

-

НБУ ввів нові вимоги для переказу коштів: деталі

БізнесНБУ ввів нові вимоги для переказу коштів: деталі

Із 28 квітня в Україні запроваджують оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, що повинна супроводжувати переказ коштів.

У НБУ пояснюють, що йдеться про такі дві основні вимоги: здійснити ідентифікацію та верифікацію платника та супроводити переказ коштів необхідним переліком даних щодо платника та отримувача.

Оновлені вимоги Закону не поширюються на:

  • сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми);
  • сплату кредиту у сумі до 30 тис. грн;
  • перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
  • всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;
  • зняття коштів з власного рахунку.

Національний банк наголошує, що сплата комунальних послуг є низькоризиковою операцією відповідно до проведеної Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Ці операції потребують мінімальної уваги і спрощених заходів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів.

Нові вимоги запроваджуються у зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Коментарі

[gs-fb-comments]

Останні новини

Погода у Львові

Lviv
чисте небо
21.7 ° C
21.7 °
21.7 °
68 %
2.3kmh
8 %
Ср
21 °
Чт
29 °
Пт
31 °
Сб
30 °
Нд
28 °
- Advertisement -