Бізнес НБУ ввів нові вимоги для переказу коштів: деталі

НБУ ввів нові вимоги для переказу коштів: деталі

-

НБУ ввів нові вимоги для переказу коштів: деталі

Бізнес НБУ ввів нові вимоги для переказу коштів: деталі

Із 28 квітня в Україні запроваджують оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, що повинна супроводжувати переказ коштів.

У НБУ пояснюють, що йдеться про такі дві основні вимоги: здійснити ідентифікацію та верифікацію платника та супроводити переказ коштів необхідним переліком даних щодо платника та отримувача.

Оновлені вимоги Закону не поширюються на:

  • сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми);
  • сплату кредиту у сумі до 30 тис. грн;
  • перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
  • всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;
  • зняття коштів з власного рахунку.

Національний банк наголошує, що сплата комунальних послуг є низькоризиковою операцією відповідно до проведеної Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Ці операції потребують мінімальної уваги і спрощених заходів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів.

Нові вимоги запроваджуються у зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Коментарі

Останні новини

Усіх прокурорів з інвалідністю направлять на дисциплінарну комісію

Усі прокурори зі статусом інвалідності будуть направлені на кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів (КДКП). Про це генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив у Фейсбуці,...

Зеленський підписав закон про множинне громадянство

Президент Володимир Зеленський у вівторок підписав закон, який врегульовує питання множинного громадянства в Україні. Про це, як повідомляє "Європейська правда",...

У Скнилові з’явиться новий заказник

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації погодив клопотання про створення ландшафтного заказника місцевого значення «Скнилівське карстове...

Жінки у Львові можуть безкоштовно зробити мамографію та проконсультуватися з лікарем у вихідний

У Львові містянок запрошують на безкоштовну мамографію по суботах. Процедура є абсолютно безпечною для жінок різного віку і є...

У Львові чоловік із ножицями напав на дітей

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 31-річному місцевому мешканцю за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета,...

В Україні зареєстровано 10,3 млн пенсіонерів, з яких 2,8 млн працюють

Станом на 1 липня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становить 6 410,17 грн проти 6 341,11 грн...

Затримано ще 6-х агентів гебні, які готували теракти проти українських захисників

Служба безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів проти Сил оборони у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів...

Ветеран зі Львова Микола Шот без рук та ніг водить авто

Водійський стаж Миколи – 20 років. І для нього було надважливо навіть після такої важкої травми – знову сісти...

В Україну на перепродаж завезли кілька тисяч авто як гуманітарну допомогу

З початку 2025 року Державна митна служба України фіксує зростання кількості спроб незаконного ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної...

У Львові ветерани самотужки будують яхту

Важкопоранені захисники, які відновлюються в центрі UNBROKEN, беруть участь в унікальному проєкті – самотужки будують яхту, яка незабаром зійде...

СБУ затримала львів’янина, який мав підірвати багатоповерхівку у Рівному

Служба безпеки запобігла ще одному теракту в Україні. За результатами дій на випередження СБУ затримала агента рф, який готував...

Біля Давидова перекинулась Toyota: троє травмованих

Троє травмованих внаслідок ДТП на Львівщині. ДТП сталася 14 липня близько опівночі на автодорозі «Мукачево-Івано-Франківськ-Рогатин-Львів» поблизу села Давидів Львівського...

На Львівщині на хабарі затримали митника

На Львівщині правоохоронці затримали інспектора митниці, причетного до одержання хабара. Встановлено, що державний інспектор управління контролю митної вартості Львівської...

Зеленський привітав із Днем державності: Українці тут були, українці тут є і українці тут будуть

Дорогі українці, дорогі українки! П’ятнадцятого липня ми відзначаємо важливий день. День нашої державності. День хрещення Київської Русі – України. Цей день...

На Львівщині розбудовують мережу моніторингу щодо якості повітря

У громадах Львівщини продовжується робота над встановленням сучасних автоматизованих станцій моніторингу якості атмосферного повітря. Повідомила пресслужба Львівської ОВА. Це частина комплексної...

Погода у Львові

Lviv
рвані хмари
21.8 ° C
21.8 °
21.8 °
77 %
2.2kmh
82 %
Вт
21 °
Ср
22 °
Чт
17 °
Пт
20 °
Сб
21 °
- Advertisement -