Бізнес НБУ ввів нові вимоги для переказу коштів: деталі

НБУ ввів нові вимоги для переказу коштів: деталі

-

НБУ ввів нові вимоги для переказу коштів: деталі

Бізнес НБУ ввів нові вимоги для переказу коштів: деталі

Із 28 квітня в Україні запроваджують оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, що повинна супроводжувати переказ коштів.

У НБУ пояснюють, що йдеться про такі дві основні вимоги: здійснити ідентифікацію та верифікацію платника та супроводити переказ коштів необхідним переліком даних щодо платника та отримувача.

Оновлені вимоги Закону не поширюються на:

  • сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми);
  • сплату кредиту у сумі до 30 тис. грн;
  • перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
  • всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;
  • зняття коштів з власного рахунку.

Національний банк наголошує, що сплата комунальних послуг є низькоризиковою операцією відповідно до проведеної Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Ці операції потребують мінімальної уваги і спрощених заходів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів.

Нові вимоги запроваджуються у зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Коментарі

Останні новини

У Львові хочуть об’єднати музеї Івана Франка і Михайла Грушевського

Комісія з питань комунального майна підтримала ініціативу створення комунального закладу Львівської обласної ради «Національний комплекс меморіальних музеїв Івана Франка...

СБУ: нову підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат

Служба безпеки та ДБР викрили на нових злочинах чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під...

На Львівщині відкрито ще один центр для операторів дронів

12 червня на Львівщині відкрито ще один Центр підготовки операторів FPV-дронів. Повідомила пресслужба Львівської ОВА. Участь у заході взяли начальник Львівської...

У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу 80-ї ОДШБр

Відтепер у Львові діє рекрутинговий центр 80-ї окремої Десантно-штурмової Галицької бригади. Саме тут охочі можуть дізнатися більше про службу...

З балансу Львівелектротрансу спишуть старі контактні мережі

З балансу ЛКП «Львівелектротранс» спишуть старі контактні мережі, які вже виведені з експлуатації та не підлягають подальшому використанню. Відповідне...

Крематорій у Львові: проєкт затвердили, готуються до старту будівництва

На Голосківському кладовищі у Львові будують крематорій. У січні цього року тут заклали капсулу під будівництво і розпочали підготовчі...

Світом шириться новий варіант ковіду Німбус

Світом знову шириться новий варіант COVID-19, який назвали "Німбусом". Наразі його зафіксували у понад 20 країнах. Більшість симптомів "Німбусу"...

Двоє мешканців Львівщини переправляли ухилянтів за кордон як музикантів

Яворівський районний суд Львівської області визнав винним Івана З. та Тетяну К. винними у незаконному переправленні військовозобовʼязаних чоловіків за...

У Дрогобичі водійка Audi збила 15-річного хлопця

У Дрогобичі внаслідок наїзду автомобіля травмований 15-річний хлопець. ДТП сталася 12 червня близько 12.30 на вулиці Трускавецькій у Дрогобичі. Повідомив...

У Львові зміниться туристичний збір

Учора, 12 червня, на сесії Львівської міської ради затвердили нові ставки туристичного збору. Для українських туристів нічого не зміниться....

Триває масштабна спецоперація по боротьбі з незаконним обігом зброї: понад 500 обшуків

Нацполіція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів: триває понад 500 обшуків. Вказані дії...

На Львівщині зводять гірський курорт, що матиме держпідтримку

140 мільйонів євро інвестицій та 25 тисяч додаткових робочих місць: всесезонний гірський курорт, який зводять на Львівщині, матиме держпідтримку. Повідомив...

Новий ландшафтний заказник на півночі Львова матиме площу 525 гектарів

Учора, 12 червня, на сесії Львівської міської ради погодили створення нового об’єкта природно-заповідного фонду — ландшафтного заказника “Північні Торфовища”....

Генконсул Республіки Польща у Львові Марек Радзівон офіційно приступив до виконання своїх обов’язків

12 червня у Львові відбувся урочистий прийом з нагоди початку дипломатичної місії Генерального консула Республіки Польща у Львівському консульському...

Львів забезпечить 100% пільгу на водопостачання ветеранам, що мешкають у селах Зашків, Завадів, Зарудці

Сесія Львівської міської ради затвердила Програму підтримки ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх сімей, які проживають на...

Погода у Львові

Lviv
хмарно
15.4 ° C
15.4 °
15.4 °
83 %
3.3kmh
100 %
Пт
15 °
Сб
19 °
Нд
21 °
Пн
24 °
Вт
19 °
- Advertisement -