fbpx
Бізнес Понад 600 журналістів та 11,9 мільйонів офшорних документів: Розслідування...

Понад 600 журналістів та 11,9 мільйонів офшорних документів: Розслідування таємниці офшорного бізнесу президента Зеленського (відео)

-

Понад 600 журналістів та 11,9 мільйонів офшорних документів: Розслідування таємниці офшорного бізнесу президента Зеленського (відео)

Бізнес Понад 600 журналістів та 11,9 мільйонів офшорних документів: Розслідування таємниці офшорного бізнесу...

Президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським. 

Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Зокрема журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші.  Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей «Приватбанку».

Про це йдеться у новому фільмі-розслідуванні «Слідства.Інфо» «Офшор 95».

Як ідеться у розслідуванні, понад 600 журналістів з усіх куточків світу рік досліджували 11,9 мільйонів офшорних документів, які стали публічними після нового наймасштабнішого витоку. Цей проєкт дістав назву Pandora Papers.

Під час роботи над проєктом журналісти «Слідства.Інфо» знайшли підтвердження інформації, яка була опублікована під час президентських перегонів весною 2019 року. А саме схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія «Квартал 95» почала співпрацювати з телеканалом «1+1».

Достовірність наведеної у документах Pandora Papers та у схемі інформації засвідчили джерела «Слідства.Інфо».

Журналісти показали оприлюднену під час виборів схему британському експерту з фінансових злочинів Грему Барроу. Експерт назвав операції, відображені у схемі, підозрілими.

«Щоразу, коли я бачу серію угод, які виглядають ось так, для мене це є червоним прапорцем. Це виглядає як невиправдано складна серія угод і, отже, ймовірно, є причина, яка відрізняється від чисто комерційної причини», — зазначив він.

Отримані журналістами документи підтверджують, що у 2012 році «кварталівці» зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі перебувала досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно із документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного «кварталівця» — сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Номінальним власником центру мережі виступала інша компанія, Davegra Limited. На той час її власником був нинішній очільник Служби безпеки України Іван Баканов. Саме він підписав так звану «трастову декларацію» — документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії.

Як пояснив експерт зі структурування активів Максим Греков, трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто, фірма Івана Баканова виступила номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального — Володимира Зеленського та його партнерів.

Як з’ясували журналісти із документів Pandora Papers, 40 мільйонів доларів формально були сплачені як внесок до статутного капіталу. Британський експерт з фінзлочинів Грем Барроу відзначив непрозорість такої операції.

«Внесок у капітал — це внесок у капітал, і він має відокремлюватися від будь-якого роду комерційних домовленостей, які мають бути прозорими», — розповів він.

Водночас офшорні компанії, які ймовірно перераховували кошти «кварталівцям», підозрюють у відмиванні мільярдів з «Приватбанку» — співвласником цього банку раніше був Ігор Коломойський.

Крім того, за даними джерел «Слідства.Інфо», переказ грошей відбувався через кіпрську філію «Приватбанку» — ту саму, через яку олігарх міг відмивати мільйони. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників «95 кварталу» мала рахунок у цьому банку. Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей.

«Слідство.Інфо» намагалося отримати коментарі від усіх фігурантів цієї історії. Втім, на запитання журналістів відповів лише Борис Шефір. На відміну від своїх партнерів, він у політику не пішов, і зараз — власник суттєвої частини офшорного бізнесу «кварталівців».

На запитання, навіщо «Кварталу 95» офшори, він відповів: «Це ви поставте нашим законотворцям (запитання — Ред.), які таку ситуація створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо — захистити свої інтереси».

Шефір також додав, що почав закривати офшорну частину бізнесу. На уточнюючі запитання він не відповів.

Також журналісти намагалися отримати позицію президента Володимира Зеленського стосовно мільйонів від олігарха Коломойського та офшорних дивідендів. Втім, у Зеленського повідомили, що «відповіді не буде».

 

Коментарі

Останні новини

Рада взимку повернеться до скасування сезонного переведення годинників

Верховна рада взимку повернеться до розгляду законопроекту про скасування сезонного переведення годинників. Передбачається, що Україна залишиться на зимовому часі. Про...

У жовтні четверо львів’ян відзначають столітній ювілей

У Львові продовжується традиція вітати довгожителів міста, які відсвяткували 100 і більше років. Зокрема, 14 жовтня свій столітній ювілей...

Садовий оприлюднив нові умови карантинних обмежень у Львові

Після проведення чергового засідання ТЕБ і НС у Львові міський очільник оприлюднив нові умови карантинних обмеженнь. "Якщо коротко: Маємо протокол для...

Держстат показав, скільки українців офіційно отримують понад 25 тис. грн зарплати

У червні 2021 року, зарплату понад 25 тисяч гривень нарахували лише для 9,1% працівників. Згідно з даними Держстату, найчастіше українці отримують зарплату до 7...

На честь львівської диригентки Оксани Линів створили ляльку Barbie

Barbie-диригентку створили на честь Оксани Линів ексклюзивно до виставки “Мрійники та винахідники”, яка відбудеться в Одесі. Про це львівська диригентка повідомила на...

Львівська ОДА розірвала угоду на 15 млн грн з ТОВ «Західземлепроект»

Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації 12 жовтня розірвав угоду на 15 млн грн з ТОВ «Західземлепроект». Компанія...

Міські лікарні Львова заповнені на 52%: коронавірус стрімко поширюється

Міський голова Львова Андрій Садовий сьогодні. 18 жовтня, під час ранкового ефіру на радіо «Люкс FM» розповів про динаміку...

На дорогах Львівщини вчора сталась 21 аварія, загинули 4 людини

За минулу добу, 17 жовтня, на автодорогах Львова та області сталась 21 дорожньо-транспортна пригода, чотири з них - з потерпілими. Про...

У Польщі українець перевозив у вантажному бусі 27 іракців

Вантажний мікроавтобус Iveco, яким везли аж 27 нелегалів, затримали неподалік населеного пункту Радзівіллув (Малопольське воєводство). Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на Twitter...

НБУ вводить в обіг нову 2-гривневу монету: як виглядає

Національний банк України у вівторок, 19 жовтня, вводить в обіг нову пам’ятну монету номіналом дві гривні. Вона присвячена 270-річчю від дня народження...

Колишній нардеп Онищенко отримав громадянство Росії

Колишній депутат Верховної Ради Олександр Онищенко отримав громадянство Росії. Про це він розповів виданню «Бабель». За словами екснардепа, він набув російське громадянство...

За вчора на Львівщині зафіксували 546 нових випадків Covid-19. Госпіталізували 138 осіб

За попередню добу в області провели 1005 досліджень на коронавірус, з них – 546 позитивних. У розрізі районів: Дрогобицький: 23 Золочівський: 12 Львівський:...

МОЗ хоче запровадити «підйомні» для медиків, передбачили 100 млн грн у проєкті бюджету

Міністерство охорони здоров’я планує запровадити так звані «підйомні» для медичних працівників. Про це повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода очільник МОЗ Віктор Ляшко. «Зараз...

У Польщі в ДТП загинула 19-річна українка

У дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася в суботу вранці в Любуському воєводстві на заході Польщі, загинула 19-річна громадянка України. Як передає Укрінформ,...

В Україні злетять ціни на сигарети: скільки коштуватиме пачка

В Україні пачка сигарет у 2022-му збільшиться на 8 грн, подорожчання очікується вже з січня. За кожну пачку потрібно...

Погода у Львові

Lviv
димка
8.2 ° C
8.2 °
8 °
93 %
2kmh
75 %
Вт
10 °
Ср
14 °
Чт
17 °
Пт
14 °
Сб
8 °
- Advertisement -