Бізнес Понад 600 журналістів та 11,9 мільйонів офшорних документів: Розслідування...

Понад 600 журналістів та 11,9 мільйонів офшорних документів: Розслідування таємниці офшорного бізнесу президента Зеленського (відео)

-

Понад 600 журналістів та 11,9 мільйонів офшорних документів: Розслідування таємниці офшорного бізнесу президента Зеленського (відео)

Бізнес Понад 600 журналістів та 11,9 мільйонів офшорних документів: Розслідування таємниці офшорного бізнесу...

Президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським. 

Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Зокрема журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші.  Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей «Приватбанку».

Про це йдеться у новому фільмі-розслідуванні «Слідства.Інфо» «Офшор 95».

Як ідеться у розслідуванні, понад 600 журналістів з усіх куточків світу рік досліджували 11,9 мільйонів офшорних документів, які стали публічними після нового наймасштабнішого витоку. Цей проєкт дістав назву Pandora Papers.

Під час роботи над проєктом журналісти «Слідства.Інфо» знайшли підтвердження інформації, яка була опублікована під час президентських перегонів весною 2019 року. А саме схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія «Квартал 95» почала співпрацювати з телеканалом «1+1».

Достовірність наведеної у документах Pandora Papers та у схемі інформації засвідчили джерела «Слідства.Інфо».

Журналісти показали оприлюднену під час виборів схему британському експерту з фінансових злочинів Грему Барроу. Експерт назвав операції, відображені у схемі, підозрілими.

«Щоразу, коли я бачу серію угод, які виглядають ось так, для мене це є червоним прапорцем. Це виглядає як невиправдано складна серія угод і, отже, ймовірно, є причина, яка відрізняється від чисто комерційної причини», — зазначив він.

Отримані журналістами документи підтверджують, що у 2012 році «кварталівці» зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі перебувала досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно із документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного «кварталівця» — сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Номінальним власником центру мережі виступала інша компанія, Davegra Limited. На той час її власником був нинішній очільник Служби безпеки України Іван Баканов. Саме він підписав так звану «трастову декларацію» — документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії.

Як пояснив експерт зі структурування активів Максим Греков, трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто, фірма Івана Баканова виступила номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального — Володимира Зеленського та його партнерів.

Як з’ясували журналісти із документів Pandora Papers, 40 мільйонів доларів формально були сплачені як внесок до статутного капіталу. Британський експерт з фінзлочинів Грем Барроу відзначив непрозорість такої операції.

«Внесок у капітал — це внесок у капітал, і він має відокремлюватися від будь-якого роду комерційних домовленостей, які мають бути прозорими», — розповів він.

Водночас офшорні компанії, які ймовірно перераховували кошти «кварталівцям», підозрюють у відмиванні мільярдів з «Приватбанку» — співвласником цього банку раніше був Ігор Коломойський.

Крім того, за даними джерел «Слідства.Інфо», переказ грошей відбувався через кіпрську філію «Приватбанку» — ту саму, через яку олігарх міг відмивати мільйони. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників «95 кварталу» мала рахунок у цьому банку. Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей.

«Слідство.Інфо» намагалося отримати коментарі від усіх фігурантів цієї історії. Втім, на запитання журналістів відповів лише Борис Шефір. На відміну від своїх партнерів, він у політику не пішов, і зараз — власник суттєвої частини офшорного бізнесу «кварталівців».

На запитання, навіщо «Кварталу 95» офшори, він відповів: «Це ви поставте нашим законотворцям (запитання — Ред.), які таку ситуація створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо — захистити свої інтереси».

Шефір також додав, що почав закривати офшорну частину бізнесу. На уточнюючі запитання він не відповів.

Також журналісти намагалися отримати позицію президента Володимира Зеленського стосовно мільйонів від олігарха Коломойського та офшорних дивідендів. Втім, у Зеленського повідомили, що «відповіді не буде».

 

Коментарі

Останні новини

Володимир Корда очолив Департамент екології та природних ресурсів

Сьогодні заступниця голови Львівської обласної державної адміністрації Христина Замула відповідно до розпорядження начальника Львівської ОВА Максима Козицького від 02.07.2025...

У Львові 30 захисників посмертно нагородили «Почесним знаком святого Юрія»

У Львові відбулась 23-тя церемонія нагородження відзнакою «Почесний знак святого Юрія» (посмертно) захисників та захисниць, які з 2014 року...

Від початку року на Львівщині поліцейські розшукали 304 зниклих дитини

Від початку 2025 року до підрозділів поліції Львівщини надійшло 304 повідомлення про зникнення неповнолітніх, з яких 173 стосувалося малолітніх....

Польський інтерес у тому, щоб росія програла війну, – посол

Програш російської федерації у війні, яку вона розв'язала проти України – у стратегічних інтересах Польщі. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив тимчасовий повірений...

СБУ затримала ще 14 інтернет-провокаторів, які зливали в інтернет локації Сил оборони

Служба безпеки затримала ще 14-х прихильників рашизму, які виправдовували збройну агресію рф та поширювали інформацію про розміщення українських захисників...

У Львові за два дні пасажири придбали близько 600 абонементів на всі види громадського транспорту

У Львові за перші два дні пасажири придбали близько 600 місячних абонементів. Більшість із них – це загальні абонементи,...

Видурила майже мільйон гривень у військовослужбовця: на Львівщині судитимуть зловмисницю

Цієї весни кіберполіцейські Львівщини викрили 40-річну мешканку Стрийського району, яка ошукала військовослужбовця на понад 900 тисяч гривень. Повідомила Кіберполіція. Жінка...

У Львові відбулася зустріч управлінців «Освітній рух незламних»

2 липня у Львові розпочалася міжрегіональна зустріч управлінців освіти «Освітній рух незламних». Захід, який триватиме до 4 липня, об’єднав...

Зеленський прибув на офіційне відкриття головування Данії у Раді ЄС

Президент Володимир Зеленський прибув на офіційну церемонію відкриття головування Данії у Раді ЄС в Оргус. Про прибуття глави Української держави...

У львівській 3D-школі на вул. Варшавській проводять електрику, воду та каналізацію

У новому корпусі школи №23 на вул. Варшавській, 126, який зводять із використанням 3D-принтера, тривають внутрішні роботи. Як повідомив...

Журналісти дослідили, хто втік за кордон за допомогою системи «Шлях» і Львівської ОВА

Нещодавно журналісти антикорупційного центру NGL.media помітили, що Львівська ОВА погоджувала виїзд чоловіків за кордон за листами з підписом російського імператора...

Зеленський привітав воїнів-зенітників з професійним святом

Наше небо захищають тисячі воїнів. Серед них воїни-зенітники. Щодня й щоночі вони захищають від усього, що летить проти життя...

На Львівщині у лавах Повітряних Сил викрили «крота»

Військова контррозвідка Служби безпеки у взаємодії з Головнокомандувачем Збройних Сил України зірвала нову спробу рф отримати координати авіаційної інфраструктури...

У Стрийському районі за 2 тис. євро чоловік замовив підпал дачі свого знайомого

Поліцейські затримали організатора підпалу садового будинку мешканця Стрийського району. Правоохоронці інсценували пожежу та затримали зловмисника після передачі грошових коштів...

За минулу добу на Львівщині водії авто збили двох пішоходів

За минулу добу на Львівщині внаслідок наїздів автомобілів травмовані два пішоходи. Повідомив відділ комунікації поліції Львівської області. Так, 2 липня, близько...

Погода у Львові

Lviv
чисте небо
22.5 ° C
22.5 °
22.5 °
58 %
3.1kmh
0 %
Чт
21 °
Пт
22 °
Сб
23 °
Нд
29 °
Пн
27 °
- Advertisement -