Події Коломойський отримав нову підозру – СБУ

Коломойський отримав нову підозру – СБУ

-

Коломойський отримав нову підозру – СБУ

Події Коломойський отримав нову підозру – СБУ

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами СБУ йому повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

За версією слідства, така «схема» загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.

Потім ці фейкові «внески» були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Наразі досудове розслідування триває.

Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Коментарі

Останні новини

Польща дозволила Україні бити польською зброєю по Росії

У Міноборони Польщі заявили, що Україна може використовувати передане ними озброєння на території Росії. Про це повідомила Українська правда з...

Уряд планує підвищити тариф на електроенергію майже вдвічі, – ЗМІ

Уряд планує з 1 червня підвищити тариф для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, з 2,64...

У мерії Львова 30 львів’ян посмертно нагородили «Почесним знаком Святого Юрія»

У Львові уже рік до пам’ятних дат проводять церемонію нагородження відзнакою «Почесний знак Святого Юрія» (посмертно) захисників, які з...

У Львові презентували виставку харківських студентів

Виставку художніх робіт «Ми є, були і будем ми» студентів Харківської державної академії дизайну і мистецтв презентували у Львівському...

Віце-спікер Сейму: колишні міністри могли бути пов’язані з іноземними спецслужбами

«Російські агенти надзвичайно активні у сфері пропаганди», — заявив віце-спікер Сейму Польщі Міхал Камінський в етері Третього каналу Польського радіо. Повідомило...

ЗМІ: Трамп каже, що “бомбив би Москву” за війну проти України

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час одного з приватних заходів зі збору грошей на передвиборчу кампанію припустив, що "бомбив би Москву", якби...

В Україні запустили три лінії автобусних перевезень: до аеропортів у Молдові, Польщі та Угорщині

FlixBus, оператор автобусних перевезень Європи, оголосив про запуск трьох міжнародних ліній з України: Київ-Кишинів​ через Одесу та аеропорт Кишиневу,...

Апеляційний суд поновив Ірину Фаріон на посаді професорки “Львівської політехніки”

Сьогодні, 29 травня, Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук...

У Львові підприємець створив баггі для ЗСУ

Львівський підприємець Тарас Крайник отримав від Львівської міської ради 300 000 грн завдяки програмі ваучерної підтримки проєктів подвійного призначення....

На Львівщині водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу: двоє загиблих

Двоє загиблих та двоє травмованих внаслідок ДТП на Львівщині – поліцейські проводять розслідування. Водія мікроавтобуса, який виїхав на зустрічну...

Припинити фінансування української станції в Антарктиді рівноцінно її знищенню, – полярник Сергій Глотов

Станція "Академік Вернадський" давно стала представництвом України в сучасній світовій науці. Її фінансування – це робота із найрозвиненішими країнами...

У Львові водійка Tesla почала ранок зі 120 км/год.: тепер заплатить штраф

Сьогодні зранку у Львові на вулиці Городоцькій патрульні зафіксували на мобільний прилад для вимірювання швидкості TruCam — перевищення. Водійка...

На Самбірщині громаді повернули майже 100 га землі

Самбірською окружною прокуратурою забезпечено реальне виконання двох судових рішень  – розірвано договори оренди землі та повернуто земельні ділянки у...

На Львівщині дитину вкусила отруйна змія

Після укусу гадюки 8-річна дівчинка потрапила у реанімацію дитячої лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова. Плазун вкусив дитину...

У Львові планують створити Ліцей цивільного захисту

28 травня під час спільного засідання постійних комісій з питань освіти, науки та інновацій і з питань комунального майна...

Погода у Львові

Lviv
хмарно
12.3 ° C
12.3 °
12.3 °
92 %
1.4kmh
100 %
Чт
16 °
Пт
23 °
Сб
22 °
Нд
20 °
Пн
21 °
- Advertisement -